慈溪法院审结一起现货交易团伙诈骗案24人被判刑

   2018-11-29 5

  号称从事现货交易,并有分析师提供专业指导,用“赚快钱”的噱头吸引投资者参与。9个月时间,让76位投资者280余万元的投资血本无归。日前,浙江省慈溪市人民法院通报一起团伙诈骗案,被告人邓某、肖某等24人被判处有期徒刑一年二个月至十年不等,并处罚金1000元至15万元不等,并退赔相关被害人其余经济损失。

  2016年5月,家住慈溪桥头镇的周先生(化名)通过微信添加了一名女性好友。该名好友自称姓“侯”,经常在微信上发布一些自己的生活状态,偶尔还会发布些现货投资类信息。经过3个多月的聊天相处,周先生对这位好友逐渐建立起了信任。

  “侯女士”常和周先生谈起现货天然气投资的事情,并给周先生看各种“亲戚朋友”投资盈利的截图,称投资现货交易可以赚大钱。一来二去,周先生渐渐心动了,在湖南有色金属交易平台上注册了账号,“侯女士”还向周先生推荐了一个肖姓指导老师。

  之后,周先生按照这位“肖老师”的指导,开始做起了现货天然气投资买卖。一开始还有些盈利,“盈了之后老师让我马上平仓,说赚点就好;亏了之后老师又说让我放心,加大资金投入加仓,让我多买多卖,减少损失。”就这样从2016年8月第到9月初,短短几天时间,周先生亏掉了20多万。眼看形势越来越不乐观,周先生也害怕了,将账户内剩余17万取了出来。

  此后,“侯女士”和“肖老师”多番联系周先生,让他加大资金投入,言称是现在行情不好,等加了资金后就可以翻本。越想越不对的周先生最终报了警。

  经查,对周先生实施诈骗的“侯女士”和“肖老师”均为“湖北大田世纪投资咨询有限公司”(以下简称大田世纪公司)的成员。2016年2月,26岁的湖北籍男子邓某在武汉设立了该公司。之后,公司成为湖南有色金属交易平台某会员单位的居间。

  大田世纪公司的诈骗套路是,由雇用的业务员们通过QQ、微信或电话推销的方式,以第三方身份(一般都是女性)搭讪投资者,虚构自己投资现货获利、有资深分析指导老师等事实,诱骗投资者到湖南有色金属交易平台进行投资现货。而后几位“分析指导老师”登场,利用投资者依赖“分析指导老师”的心理,将预测的虚假行情提供给投资者,让投资者不断投资,最终严重亏损。

  公司又是如何盈利的呢?实际上,该公司并没有实际购买交割过现货,客户交易的是指数,“公司跟客户是对赌关系,客户亏钱就是公司赚钱,客户是不知道的。”据邓某交代,在客户入金之后,公司就会用各种方法让客户亏钱,比如从现货交易的信息网上截取走势的预测图给客户,让客户跟着操作并频繁交易,从中赚取手续费;或者引导客户在大行情时重仓,让客户重仓买最大规格的产品,加大爆仓概率;还有让客户设置赢止损点,当盈利和亏损到点位之后就自动平仓,既不让客户亏损太多,也不赚太多,“只要客户的入金在平台里,不管是客损还是手续费,客户总要亏的。”

  此外,公司还专门将客户们拉入一个体验QQ群,群里不少是业务员开小号扮演的“托”,“托”们自问自答,吹捧“分析指导老师”,并争相“晒”伪高盈利截图,引得群里气氛高涨,客户容易被煽动,跟着盲目快投资,投大钱,最终血本无归。

  这些政策保障民众“老有所养”截至2017年底,中国60岁及以上老年人口有2.41亿,庞大的群体面临着养老床位供给、看病就医等多重问题。近年来,从国家到地方也在积极出台各项政策法规,保障民众“老有所养”。…【详细】

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