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中国经济网北京3月4日讯 汇顶科技（603160.SH）昨晚发布终止增发股份及现金收购资产相关事项。汇顶科技于2025年3月3日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。
汇顶科技表示，自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项，同时授权管理层办理本次终止相关事宜。
汇顶科技于2024年12月6日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。汇顶科技表示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次交易的标的资产为云英谷科技股份有限公司（以下简称“云英谷”）100%股份。本次交易中，汇顶科技拟发行股份及支付现金向交易对方购买。汇顶科技本次交易发行股份的交易对方为深圳翼势等56名标的公司的股东。
本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第四次会议决议公告日。经交易各方协商，汇顶科技确定本次发行股份购买资产的发行价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未最终确定，最终交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
同时，汇顶科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照相关规定，根据询价结果最终确定。
截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。
上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前，汇顶科技实际控制人为张帆；本次交易完成后，汇顶科技实际控制人将仍然为张帆。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
根据公告，云英谷成立于2012年5月30日，是一家以显示技术研发为核心，专业从事OLED显示驱动芯片的研发、设计及销售的企业。标的公司采用Fabless的运营模式，主要产品包括AMOLED显示驱动芯片及Micro-OLED显示驱动背板芯片。
2022年、2023年和2024年前三季度，云英谷实现营业总收入分别为55,205.52万元、72,125.10万元和70,415.42万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-10,072.03万元、-25,833.75万元和-16,218.06万元。
截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日，云英谷总资产分别为143,254.44万元、121,894.59万元和127,009.03万元，总负债分别为14,258.20万元、13,177.45万元和17,037.66万元，归属于母公司所有者权益分别为128,996.24万元、108,717.14万元和109,971.38万元。
汇顶科技1月23日发布2024年年度业绩预增公告。公司预计2024年年度实现营业收入437,000万元左右，同比下降0.86%左右。
公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为55，000万元到64,000万元，与上年同期相比，将增加38,494.51万元到47,494.51万元，同比增加233.22%到287.75%。公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为55，000万元到64,000万元，与上年同期相比，将增加38,494.51万元到47,494.51万元，同比增加233.22%到287.75%。
天眼查APP显示，深圳市汇顶科技股份有限公司，成立于2002年，位于广东省深圳市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本45826.578万人民币，实缴资本45425.8322万人民币。
（责任编辑：徐自立）
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